联盛化学: 浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-037

浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长牟建宇女士召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年12月26日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名牟建宇女士、俞快女士、李生先生、郑锡荣先生、李建明先生、周正英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项投票表决。

3. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司第四届董事会独立董事候选人。表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项投票表决。

4. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

备查文件包括浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议和第三届董事会提名委员会第三次会议决议。