（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）
京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月25日召开，会议应出席董事10名，实际出席董事9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案： 一、选举刘洪润先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。 二、选举刘洪润先生、谭光明先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员；选举刘洪润先生担任第五届董事会战略发展委员会主任委员。 三、选举苏波先生、刘少轩先生、曾辉祥先生为公司第五届董事会提名委员会委员；选举苏波先生担任第五届董事会提名委员会主任委员。 四、选举曾辉祥先生、王永生先生、苏波先生为公司第五届董事会审计委员会委员；选举曾辉祥先生担任第五届董事会审计委员会主任委员。 五、选举王永生先生、苏天鹏先生、丁建奇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；选举王永生先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
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