日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-054

青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2024年12月25日下午14:30在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年12月20日通过电子邮件发送至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席隋锡党先生召集并主持，董事会秘书列席会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案
2. 拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本98,613,681股，扣除回购专用账户中的股份1,420,000股后为97,193,681股，合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
3. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于部分募投项目延期的议案

6. 拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”和“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。

7. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8. 关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

9. 提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
10. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司监事会 2024年12月26日