辰奕智能: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-052

广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于会计估计变更的议案》
2. 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

3. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

4. 《关于变更经理的议案》

5. 张小宁先生辞去总经理职务，将担任公司副经理职务，辞职后将集中精力于公司家庭娱乐产品线的市场开拓及运营管理，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司拟聘任胡卫清女士担任公司经理职务，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

6. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

7. 《关于聘任副经理的议案》

8. 根据公司经理胡卫清女士提名，公司拟聘任张小宁先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
9. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

备查文件： 1. 公司第三届董事会第十三次会议决议； 2. 公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议； 3. 公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 2024年 12月 26日