荣联科技: 关于2025年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：关于2025年度日常关联交易预计的公告）

荣联科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2024年12月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为5,380万元，具体如下：

• 济宁高新控股集团有限公司（以下简称“济宁高新”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币1,000万元；
• 神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元；
• 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币1,000万元；
• 极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币800万元；
• 北京优创联动科技有限公司（以下简称“优创联动”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币530万元；
• 北京有然极至餐饮管理有限公司（以下简称“有然极至”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币50万元。

关联董事张亮先生、孙修顺先生及关联监事郭海涛先生依法回避表决。本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

2025年日常关联交易预计类别和金额如下：

• 关联销售：
• 济宁高新：销售商品及服务，预计金额1,000万元；
• 炬光科技：销售商品及服务，预计金额1,000万元；
• 极道科技：销售商品及服务，预计金额300万元；
• 优创联动：销售商品及服务，预计金额30万元；

• 小计：2,330万元。

• 关联采购：

• 神州数码：采购商品及服务，预计金额2,000万元；
• 极道科技：采购商品及服务，预计金额500万元；
• 优创联动：采购商品及服务，预计金额500万元；
• 有然极至：采购商品及服务，预计金额50万元；

• 小计：3,050万元。

• 合计：5,380万元。

上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

• 关联销售：
• 济宁高新：销售商品及服务，2024年1-11月已发生金额-193万元；
• 优创联动：销售商品及服务，2024年1-11月已发生金额24.44万元；

• 小计：107.39万元。

• 关联采购：

• 神州数码：采购商品及服务，2024年1-11月已发生金额392.68万元；
• 极道科技：采购商品及服务，2024年1-11月已发生金额106.37万元；
• 优创联动：采购商品及服务，2024年1-11月已发生金额109.72万元；
• 有然极至：采购商品及服务，2024年1-11月已发生金额10.35万元；
• 小计：619.12万元。

公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方年度预计的关联交易额度及单项审议的关联合同金额，均基于当年业务开展情况、产销计划及市场需求评估判断签署合同金额上限，实际发生额是根据客户业务需要及项目在当年的实际签约情况统计，因此关联交易预计金额与实际发生额存在一定的差异，另外2024年12月份的发生金额尚未统计在内，上述差异尚属于正常情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：经核查，公司业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易签约预计进行了评估与测算，但因市场与客户要求进度变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为。

关联人介绍和关联关系：

• 济宁高新控股集团有限公司：
• 基本情况：注册资本200,000万元人民币，截至2024年9月30日，总资产444.26亿元，净资产133.23亿元，2024年1-9月营业收入31.02亿元，净利润0.07亿元。
• 关联关系：济宁高新是公司间接控股股东。

• 履约能力分析：济宁高新经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

• 神州数码集团股份有限公司：

• 基本情况：注册资本65959.8277万元人民币，截至2024年9月30日，总资产449.69亿元，净资产93.29亿元，2024年1-9月营业收入915.71亿元，净利润8.94亿元。
• 关联关系：神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员。

• 履约能力分析：神州数码经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

• 西安炬光科技股份有限公司：

• 基本情况：注册资本9036.3344万元人民币，截至2024年9月30日，总资产31.25亿元，净资产22.91亿元，2024年1-9月营业收入45,815.49万元，净利润-5,178.69万元。
• 关联关系：公司持股5%以上股东王东辉先生是炬光科技控股股东、实控人刘兴胜先生之一致行动人。

• 履约能力分析：炬光科技依法存续经营，不存在履约能力障碍。

• 极道科技（北京）有限公司：

• 基本情况：注册资本2296.6666万元人民币，截至2024年9月30日，总资产5,661.99万元，净资产1,682.27万元，2024年1-9月营业收入2,664.33万元，净利润-747.22万元。
• 关联关系：公司持股5%以上股东王东辉先生担任极道科技董事长。

• 履约能力分析：极道科技依法存续经营，不存在履约能力障碍。

• 北京优创联动科技有限公司：

• 基本情况：注册资本2500万元人民币，截至2024年9月30日，总资产500.39万元，净资产-275.05万元，2024年1-9月营业收入403.52万元，净利润-202.38万元。
• 关联关系：公司持股5%以上股东王东辉先生通过个人实际控制的北京极至科技有限公司持有优创联动约40%的股权，为优创联动的第一大股东。

• 履约能力分析：优创联动依法存续经营，不存在履约能力障碍。

• 北京有然极至餐饮管理有限公司：

• 基本情况：注册资本100万元人民币，截至2024年9月30日，总资产1,868.44万元，净资产-1,012.66万元，2024年1-9月营业收入457.96万元，净利润-474.90万元。
• 关联关系：有然极至是公司持股5%以上股东王东辉先生个人实际控制的北京极至科技有限公司的全资子公司。
• 履约能力分析：有然极至依法存续经营，不存在履约能力障碍。

关联交易主要内容：

• 关联交易定价政策和定价依据：交易双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。
• 关联交易协议签署情况：公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

关联交易目的和对上市公司的影响：

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

监事会意见：

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事专门会议审查意见：

公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议，一致同意该事项，并形成以下意见：本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。