荣联科技: 第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第八次会议决议公告）

荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2024年12月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信5,000万元人民币，期限2年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司以其拥有的成都市高新区天华二路219号12栋5楼501号和上海市江场西路299弄22号8层及4号地下2层车位E202-E215室的不动产提供反担保。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。预计2025年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为5,380万元，涉及的关联方包括济宁高新控股集团有限公司、神州数码集团股份有限公司、西安炬光科技股份有限公司、极道科技（北京）有限公司、北京优创联动科技有限公司和北京有然极至餐饮管理有限公司。

3. 审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。公司预计2025年度拟为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过人民币3.5亿元。

4. 审议通过《关于2025年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。公司2025年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信。

5. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。