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嘉应制药: 广东嘉应制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:广东嘉应制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料)

广东嘉应制药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议日期:二〇二四年十二月三十日

会议须知: 1. 股东请按照会议通知规定的时间和登记方法办理参会手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。 2. 持有公司股份的股东可通过网络投票或现场参会。 3. 本次股东大会召集人为公司董事会,所有提案经董事会审议同意提交。 4. 选择网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。 5. 会议期间,全体出席人员应维护股东的合法权益,确保会议正常秩序和议事效率。 6. 出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。 7. 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数,每位股东发言不超过两次,第一次发言的时间不得超过十分钟,第二次不得超过五分钟。 8. 主持人有权安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。 9. 会议对每一个议案进行表决,表决期间休会,不安排发言。 10. 股东及股东代理人表决时,应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”,并在“填票人”处签名。

会议议程: 1. 通报出席现场会议股东情况; 2. 选举股东代表作为监票人; 3. 对提案作简要介绍; - 提案 1:《关于<公司 2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 - 提案 2:《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》 - 提案 3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 4. 股东及股东代表发言及提问,主持人安排人员回答提问; 5. 股东及股东代表现场投票表决; 6. 股东代表与监事、律师共同监票并计票; 7. 休会等待网络投票结果、工作人员统计最终结果; 8. 宣布会议议案审议情况; 9. 律师发表意见; 10. 出席会议董事签署会议决议、与会人员签署会议记录; 11. 会议结束。

提案 1:《关于<公司 2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 - 为了建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,公司制定了《广东嘉应制药股份有限公司 2024年员工持股计划(草案)》及其摘要,拟向员工授予股票。

提案 2:《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》 - 为规范公司 2024年员工持股计划的实施,公司制定了《广东嘉应制药股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。

提案 3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 - 为保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。

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