三星新材: 三星新材第五届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：三星新材第五届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-054

浙江三星新材股份有限公司第五届监事会第四次会议于2024年12月25日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李发现先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》
2. 第一期员工持股计划的法定锁定期于2024年12月25日届满，第一个归属期考核指标已全部达成。
3. 公司对符合归属条件的118名持有人所持有总份额的40%进行归属，对应的股票数量为1,872,170股，占公司总股本的1.04%。

4. 表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。职工代表监事吴丹女士为公司本期员工持股计划的参加人，回避表决本议案。

5. 《关于公司控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

6. 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司拟用自有的设备资产作为标的物，向南京紫金融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币5,000万元，期限为不超过36个月。
7. 公司拟为国华金泰（山东）新材料科技有限公司办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币5,000万元。
8. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。