（原标题：第八届董事会第二次临时会议决议公告）
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-030
四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长游志胜先生主持。
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于独立董事候选人的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会提名袁仕理先生担任公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满。袁仕理先生简历如下：袁仕理，男，58岁，本科，中共党员，中国国籍，无境外居留权。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区空军航空管制处处长、西部战区空军参谋长助理。袁仕理先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 公司决定于2025年1月10日（周五）下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会。
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