三星新材: 三星新材第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：三星新材第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-053

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2024年 12月 25日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，公司董事长仝小飞先生因公出差未能亲自出席会议，其授权委托非独立董事金璐女士代为出席和代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司董事长仝小飞先生授权委托副董事长杨敏先生主持了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》
2. 第一期员工持股计划的法定锁定期于 2024年 12月 25日届满，第一个归属期考核指标已全部达成。公司对符合归属条件的 118名持有人所持有总份额的 40%进行归属，对应的股票数量为 1,872,170股，占公司总股本的 1.04%。

3. 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，董事杨敏先生因其亲属为本期员工持股计划的参加人，回避表决本议案。

4. 《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

5. 为了规范公司的重大信息管理工作，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，特制定《浙江三星新材股份有限公司重大信息内部报告制度》。

6. 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

7. 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

8. 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司拟用自有的设备资产作为标的物，向南京紫金融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 5,000万元，期限为不超过 36个月。公司拟为国华金泰（山东）新材料科技有限公司办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 5,000万元。
9. 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

10. 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

11. 《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》

12. 同意于 2025年 1月 10日下午 14:00在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333号公司办公楼三楼会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会。
13. 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2024年 12月 26日