首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年12月25日上午9：30以通讯方式召开，全体10名董事出席。会议通过以下议案：

1. 以10票赞成、0票反对、0票回避的表决结果通过了《关于选举公司一名独立董事的议案》。原独立董事杨晓莉女士因个人原因辞职，董事会提名沈杰先生为独立董事候选人，任期自股东会审议生效之日起至2027年9月23日。沈杰先生简历详见附件1。

2. 以10票赞成、0票反对、0票回避的表决结果通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。《公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司公告临2024-055号。

特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：沈杰先生简历 1983年4月出生。中欧国际商学院工商管理硕士学位，上海交通大学计算机科学与技术专业学士学位。2005年至2010年就职于普华永道中天会计师事务所，2010年加入携程旅行网(NASDAQ:TCOM)，2010年至2020年11月历任携程旅行网集团大住宿事业群CFO及分管集团投资的副总裁，2020年12月至2021年8月任叮咚买菜（NYSE:DDL）财务高级副总裁，2021年10月至今任橘宜集团CFO。