隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-061 债券代码：185752 债券简称：22隧道 01 债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议，于 2024年 12月 20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 12月 25日以通讯表决方式召开，应到董事 8名，实到 8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于境外分公司开立境外账户和授信的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （二）《公司职业经理人 2021-2023年任期绩效年薪结算和 2023年中长期激励发放方案》（该项议案关联董事葛以衡回避表决，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日