智翔金泰: 第二届董事会提名委员会第一次会议决议内容摘要

（原标题：第二届董事会提名委员会第一次会议决议）

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议于2024年12月24日下午16:45以现场方式召开，会议表决方式为投票表决。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由主任委员崔萱林主持，记录人员为李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，合法有效。

经与会委员审议，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》，表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 四、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》，表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。