天智航: 公司章程（修订稿）内容摘要

（原标题：公司章程（修订稿））

北京天智航医疗科技股份有限公司章程主要内容如下：

• 公司基本信息：
• 注册名称：北京天智航医疗科技股份有限公司
• 英文名称：TINAVI Medical Technologies Co., Ltd
• 注册地址：北京市海淀区建枫路（南延）8号院2号楼1至5层101
• 注册资本：44,939.1939万元
• 成立时间：2010年12月24日

• 上市时间：2020年7月7日

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：以国际国内市场为导向，不断提高公司的核心竞争力和经营管理水平，为员工创造发展空间，构建具有高度竞争力的新型高科技企业，为中国的医疗健康事业尽企业之责任，最大限度地为股东创造价值。

• 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。

• 股份发行：

• 股份总数：449,391,939股，均为普通股。

• 发起人认购股份情况详见章程第十八条。

• 股东大会：

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会：

• 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 监事会：

• 监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。

• 财务会计制度：

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

• 利润分配：

• 公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式。

• 公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

• 合并、分立、增资、减资：

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
• 公司分立，其财产作相应的分割。

• 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

• 解散和清算：

• 公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散时，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。

• 修改章程：

• 公司因《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触等情况，应当修改本章程。