准油股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
4. 会议召开日期、时间：
5. 现场会议：2025年1月16日（星期四）11:00。
6. 网络投票：2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
8. 会议的股权登记日：2025年1月10日（星期五）。
9. 会议出席对象：
10. 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。
11. 公司现任董事、监事和高级管理人员。
12. 公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人。
13. 公司聘请的见证律师。
14. 现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

会议审议事项： 1. 提交股东大会表决的提案名称： - 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（应选人数6人）。 - 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（应选人数3人）。 - 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案（应选人数3人）。 - 关于修订《薪酬管理制度》的议案。

登记方式： 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。 2. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。 3. 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

联系方式： - 会务联系人：吕占民、战冬 - 电话：0990-6601226、0990-6601229 - 传真：0990-6601228 - 电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com - 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室 - 邮编：834000

网络投票的具体操作流程详见附件2。