准油股份: 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告）

新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2024年12月24日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
2. 提名林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

3. 本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

4. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：

5. 提名李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

6. 本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

7. 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案：

8. 调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司实际情况，相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则。

9. 本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10. 关于部分应收账款核销的议案：

11. 本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

12. 关于修订<薪酬管理制度>的议案：

13. 本议案涉及董监事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行，其他内容自本次董事会审议通过后执行。

14. 本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

15. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：

16. 本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

会议还附有第八届董事会非独立董事候选人简历和第八届董事会独立董事候选人简历。