金卡智能: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐066

金卡智能集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年1月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月31日。 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号）。

二、会议审议事项 1、总议案：除累积投票提案外的所有提案 2、累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） - 关于选举第六届董事会非独立董事的议案（应选人数6人） - 选举杨斌先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举仇梁先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举刘中尽先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举王勇先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举李玲玲女士为公司第六届董事会非独立董事 - 选举马风理先生为公司第六届董事会非独立董事 - 关于选举第六届董事会独立董事的议案（应选人数3人） - 选举李建勋先生为第六届董事会独立董事 - 选举施海娜女士为第六届董事会独立董事 - 选举唐国华先生为第六届董事会独立董事 - 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案（应选人数2人） - 选举余冬林先生为第六届监事会非职工代表监事 - 选举陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事

三、会议登记方法 1、登记方式 - 自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书和委托人身份证、委托人持股证明。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。 - 异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会登记表》，以便登记确认。信函或电子邮件请于2025年1月2日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2025年1月2日，上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。 3、现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区元成路161号金卡智能集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、联系方式 - 联系人：汪菲 - 电话：0571-56616666 - 电子邮箱：securities@jinka.cn - 地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号 - 邮政编码：310018 2、会议与会股东食宿及交通费自理。 3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

六、备查文件 1、《金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：股东大会授权委托书 附件3：股东大会参会登记表

特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日