益诺思: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-023

上海益诺思生物技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 24日 （二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199号中心报告厅 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|117| | ---|---| | 普通股股东人数|117| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|53,779,147| | 普通股股东所持有表决权数量|53,779,147| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|38.1467| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|38.1467|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长魏树源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 53,743,595 99.9338 33,752 0.0627 1,800 0.0035

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 1 关于增加 2024年度 日常关联 交易预计 额度的议 案 21,081,058 99.8316 33,752 0.1598 1,800 0.0086

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 2、议案 1为关联股东回避表决议案，关联股东中国医药集团有限公司、中国医药工业研究总院有限公司、中国医药投资有限公司未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。 3、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：赵丽琛、苏成子 2、律师见证结论意见： 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2024年 12月 25日