大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通公告内容摘要

（原标题：大唐电信科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通公告）

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-102

大唐电信科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为421,495,069股。 - 本次股票上市流通总数为421,495,069股。 - 本次股票上市流通日期为2024年12月30日。

一、本次限售股上市类型 （一）交易核准 2021年12月16日，大唐电信科技股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2021］3972号），本次交易获得中国证监会批准。

（二）股份登记 本次发行股份购买资产的新增股份已于2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行股份购买资产共发行股份240,760,740股，均为限售流通股。

本次募集配套资金的新增股份已于2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次募集配套资金发行股份190,839,694股，均为限售流通股。

本次发行股份购买资产并募集配套资金新增限售流通股总数为431,600,434股。

（三）锁定期安排 1. 发行股份购买资产新增股份的股份锁定期 电信科研院、大唐控股在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。长江移动基金在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起三年内不得以任何方式转让。

1. 募集配套资金新增股份的锁定期 本次募集配套资金发行对象中国信科集团参与募集配套资金股份认购所取得股份自发行结束之日起3年内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 因公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司2022年度、2023年度未实现2021年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿责任人电信科研院、大唐控股需要对公司进行业绩补偿。2023年12月和2024年8月，公司分别以人民币1.00元的价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并全部予以注销。2023年12月27日和2024年8月29日，公司分别完成注销回购股份4,092,077股和6,013,288股，股份总数由1,313,708,906股变更为1,303,603,541股。因上述注销回购股份，截至本公告披露日，本次解除限售的股份总数由431,600,434股变更为421,495,069股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺具体如下： - 中国信科集团：关于股份锁定期的承诺函 - 电信科研院、大唐控股：关于股份锁定期的承诺函 - 长江移动基金：关于股份锁定期的承诺函 - 结构调整基金：关于股份锁定期的承诺函 - 金融街资本：关于股份锁定期的承诺函

截至本公告披露日，本次申请解除限售的限售股份持有人均严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见 经核查，本次重组独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为：“本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。”

六、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的限售股总数为421,495,069股 （二）本次上市流通日期为2024年12月30日 （三）限售股上市流通明细清单 | 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占上市公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国信科集团 | 190,839,694 | 14.64 | 190,839,694 | 0 | | 2 | 电信科研院 | 134,355,669 | 10.31 | 134,355,669 | 0 | | 3 | 大唐控股 | 7,259,719 | 0.56 | 7,259,719 | 0 | | 4 | 长江移动基金 | 53,422,979 | 4.10 | 53,422,979 | 0 | | 5 | 结构调整基金 | 17,808,504 | 1.37 | 17,808,504 | 0 | | 6 | 金融街资本 | 17,808,504 | 1.37 | 17,808,504 | 0 | | 合计 | - | 421,495,069 | 32.33 | 421,495,069 | 0 |

（四）限售股上市流通情况表 | 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量（股） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 向特定对象发行 | 421,495,069 | 36 | | 合计 | - | 421,495,069 | 36 |

七、股本变动结构表 | 股份性质 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 423,148,806 | -421,495,069 | 1,653,737 | | 无限售条件的流通股 | 880,454,735 | 421,495,069 | 1,301,949,804 | | 股份合计 | 1,303,603,541 | 0 | 1,303,603,541 |

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2024年12月25日