蓝思科技: 关于变更2025年第一次临时股东大会召开日期的公告内容摘要

（原标题：关于变更2025年第一次临时股东大会召开日期的公告）

蓝思科技股份有限公司关于变更 2025年第一次临时股东大会召开日期的公告

重要内容提示： 蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会现场会议的召开日期由 2025年 1月 17日变更为 2025年 1月 20日。

公司于 2024年 12月 17日发布了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025年 1月 17日召开 2025年第一次临时股东大会。由于相关应当出席会议人员的工作行程变化，本次会议召开日期变更为 2025年 1月 20日，网络投票日期相应变更。除此之外，原会议通知中的其他内容均不变。

会议日期变更后的本次股东大会相关信息如下： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： - 现场召开日期和时间：2025年 1月 20日（星期一）下午 14:30。 - 网络投票日期和时间：2025年 1月 20日。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 20日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年 1月 10日（星期五）。 7、出席对象： - 2025年 1月 10日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； - 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人； - 公司聘请的见证律师。 8、会议地点：在长沙县黄花镇漓湘东路 319号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室。 9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。

二、会议审议事项 本次会议审议的事项由公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议通过后提交，具体如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 提案 1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（本提案采用累积投票） | 应选人数（3）人 | | 1.01 | 选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 提案 2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（本提案采用累积投票） | 应选人数（4）人 | | 2.01 | 选举万炜女士为第五届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举刘岳先生为第五届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举田宏先生为第五届董事会独立董事 | √ | | 2.04 | 选举谢志明先生为第五届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 提案 3 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（本提案采用累积投票） | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |

三、会议登记方法 1、登记方式： - 自然人股东须持本人身份证办理登记手续； - 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明原件及身份证办理登记手续； - 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证明原件办理登记手续。 2、登记时间： - 本次股东大会现场登记时间为 2025年 1月 20日 13:30至 14:25。 - 联系地址：长沙县黄花镇漓湘东路 319号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室 - 联系人：周天舒 - 联系电话：0731-83285699 - 传真号码：0731-83285010 - 电子邮箱：lsgf@hnlens.com 3、现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》。

特此公告。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十五日