宇环数控: 第四届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议的公告）

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-047

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024年 12月 19日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。

会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。 表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于制定<宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。

三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年 12月 23日