通润装备: 国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集与召开程序
2. 公司于2024年11月19日召开第八届董事会第十七次会议，决定召开2024年第四次临时股东大会。公司董事会于2024年11月20日在巨潮资讯网上发布了股东大会通知，公告了会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、审议事项、会议登记方式和网络投票程序等内容。

3. 2024年12月12日，公司董事会在巨潮资讯网上发布了股东大会补充通知，增加了第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案。

4. 本次股东大会的召开

5. 本次股东大会于2024年12月24日下午14:00在上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一召开，由公司董事周承军先生主持。

6. 网络投票时间为2024年12月24日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

7. 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

8. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计349名，代表股份总数为195,809,628股，占公司股份总数的53.9072%。

9. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

10. 本次股东大会的表决程序和表决结果

11. 本次股东大会审议并通过了以下议案：

    • 议案一：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    • 表决结果：同意195,592,888股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8893%；反对201,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1029%；弃权15,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。
    • 议案二：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
    • 表决结果：同意88,604,373股，占出席会议有效表决权的非关联股东所持股份总数的99.7185%；反对214,800股，占出席会议有效表决权的非关联股东所持股份总数的0.2417%；弃权35,340股，占出席会议有效表决权的非关联股东所持股份总数的0.0398%。

12. 结论意见

13. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。