*ST文投: 文投控股股份有限公司2024年第四次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：文投控股股份有限公司2024年第四次临时股东会会议材料）

文投控股股份有限公司 2024年第四次临时股东会会议材料

会议须知 - 为确保股东会顺利召开，维护投资者合法权益，确保正常秩序和议事效率，特制定本须知。 - 股东会设会务组，负责会议组织工作和处理相关事宜。 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式。 - 现场会议以记名投票方式表决，未按规定时间投票的表决票视为“弃权”。 - 出席会议的股东及股东授权代表享有发言权、质询权、表决权。 - 发言需经主持人许可，超出会议审议范围的发言主持人可禁止。 - 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 会场内请勿大声喧哗、随意走动，对干扰会议秩序的行为，工作人员有权制止。

会议议程 - 时间：2024年12月30日下午14:30 - 地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室 - 议案： 1. 续聘2024年度财务报告审计机构 2. 续聘2024年度内部控制审计机构 3. 修订公司《股东会议事规则》 4. 修订公司《董事会议事规则》 5. 修订公司《监事会议事规则》

议案一：续聘2024年度财务报告审计机构 - 拟继续聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，审计费用为125万元。 - 中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。 - 事务所2023年底有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人。 - 2023年度收入总额110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。 - 事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施25次。 - 项目合伙人鲁校刚先生，签字会计师刘源先生，质量控制复核人阎丽明女士。

议案二：续聘2024年度内部控制审计机构 - 拟继续聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，审计费用为50万元。 - 事务所基本情况与议案一相同。 - 项目合伙人鲁校刚先生，签字会计师刘源先生，质量控制复核人阎丽明女士。

议案三：修订公司《股东会议事规则》 - 为规范股东会议事和决策程序，保证股东会依法行使职权，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案四：修订公司《董事会议事规则》 - 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案五：修订公司《监事会议事规则》 - 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。