盛剑科技: 盛剑科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：盛剑科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-100

上海盛剑科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月16日14点50分，上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于2025年度担保额度预计的议案 - 议案2：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 - 议案3：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。 - 以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。信函、电子邮件以2025年1月15日17点以前收到为准。 - 现场登记时间：2025年1月15日13:00-15:00 - 会议登记地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼

六、其他事项 - 会议联系方式：会议联系人：吴先生，联系电话：021-60712858，邮箱：ir@sheng-jian.com，地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼 - 与会股东食宿及交通费自理。