海锅股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-065

张家港海锅新能源装备股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于 2025年 1月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2025年 1月 13日下午 14:00，网络投票时间为 2025年 1月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

会议审议事项包括： 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

会议登记事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。 2. 登记时间：2025年 1月 10日 9:10—11:30，14:00—17:00。 3. 登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11号公司董事会办公室。

联系人：杨华 联系电话：(0512)58903303 邮箱：zhengquan@zjghgxny.com 邮政编码：215628

特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2024年 12月 25日