海锅股份: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-061

张家港海锅新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 12月 24日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行，应到董事七名，实到董事七名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
3. 表决结果均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

4. 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

6. 提名曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事候选人。
7. 表决结果均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

8. 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

9. 《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》

10. 决定于 2025年 1月 13日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
11. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。