ST锦港: 锦州港股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：锦州港股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间、地点： - 日期时间：2024年12月31日 15:00时 - 地点：公司会议室 - 召集人：公司董事会

网络投票： - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 起止时间：2024年12月31日 - 投票时间：交易系统投票平台：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：9:15-15:00

参加人： - 截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人 - 公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员

会议议程： 1. 审议事项 - 关于向各合作融资机构申请2025年度综合授信额度的议案 - 关于补选监事的议案 2. 通过股东大会决议 3. 大会见证律师宣读法律意见书

关于向各合作融资机构申请2025年度综合授信额度的议案： 为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，公司2025年度拟向各合作融资机构申请总额不超过100亿元的综合授信额度，用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过20亿元。

关于补选监事的议案： 公司监事会收到监事李欣华女士的书面辞职报告，其因工作原因，申请辞去公司第十一届监事会监事职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东锦州港国有资产经营管理有限公司推荐，监事会提名宋波先生为第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

附件： 宋波先生简历 宋波，男，1980年出生，中共党员，大学学历。曾任锦州港务局运输公司材料供应部部长，锦州港国有资产经营管理有限公司办公室副主任、综合办公室主任，现任锦州港国有资产经营管理有限公司党总支委员、副经理、工会主席。