三和管桩: 第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-066

广东三和管桩股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2024年 12月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陆娜主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2025年日常关联交易预计的议案》
2. 公司及子公司 2025年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案需提交公司股东大会审议。

5. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

6. 公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率、有效降低财务费用，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
7. 监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
8. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 广东三和管桩股份有限公司监事会 2024年 12月 24日