新强联: 东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券12,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,210,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,930,660.38元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,195,069,339.62元。

二、募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年9月30日，募集资金使用进度情况如下： - 齿轮箱轴承及精密零部件项目：募集资金拟投入额86,500.00万元，调整后投资总额86,500.00万元，募集资金累计投资金额83,410.43万元，项目原预定可使用状态日期为2024年12月31日。 - 补充流动资金：募集资金拟投入额34,500.00万元，调整后投资总额33,006.93万元，募集资金累计投资金额33,006.93万元。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因 - 项目名称：齿轮箱轴承及精密零部件项目 - 达到预定可使用状态日期：调整前2024年12月31日，调整后2025年6月30日 - 延期原因：项目实际建设推进期间，涉及部分高端设备，后续设备的调试、试运行及验收工作有待开展，并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。

四、部分募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响。

五、本次部分募投项目延期所履行的程序 - 董事会审议情况：2024年12月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 - 监事会审议情况：2024年12月24日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

六、保荐机构核查意见 公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定。东兴证券对新强联本次部分募投项目延期事项无异议。