（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月24日上午9:00以现场会议方式召开，会议地点在公司四楼会议室。会议通知于2024年12月20日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。会议由董事长肖争强先生召集和主持，应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。
备查文件包括： 1. 《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 2. 《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》； 3. 《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
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