聚辰股份: 聚辰股份第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：聚辰股份第三届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-075

聚辰半导体股份有限公司第三届监事会第三次会议于2024年12月23日召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
2. 监事会认为，鉴于公司实施2023年年度权益分派事项，本次董事会依据公司2023年第二次临时股东大会授权调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4. 《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

5. 监事会认为，鉴于部分激励对象因个人原因离职或绩效考核结果未达标，本次董事会依据公司2023年第二次临时股东大会授权作废处理上述激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7. 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期符合归属条件的议案》

8. 监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的3名激励对象具备归属资格，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10. 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

11. 监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的64名激励对象具备归属资格，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

13. 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属条件的议案》

14. 监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的1名激励对象具备归属资格，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
15. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。 聚辰半导体股份有限公司监事会 2024年12月24日