祥源新材: 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。根据《公司 2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 2023年度业绩未达到本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司对 6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计 14.5845万股进行回购注销。

回购注销价格由 10.02元/股调整为 9.71元/股，回购所需资金总额为 1,416,154.95元加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司总股本将由 132,388,128股变更为 132,242,283股。

本次回购注销不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

监事会已对不满足解除限售条件的激励对象名单及回购注销的第一类限制性股票数量进行了审核，认为公司此次回购注销的数量、价格及依据等符合法律法规、规范性文件及本激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，公司将按规定履行回购注销程序。

根据 2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至《上海君澜律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划回购价格及作废/回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》出具之日，本次调整及作废/回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及本激励计划的相关规定。