祥源新材: 关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告）

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-111 债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司关于调整 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司已公告实施 2023年年度权益分派，分派方案为以公司当时总股本 108,143,525股剔除公司回购股份数 3,390,550股后的 104,752,975股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.102534元（含税），共分配现金股利 32,499,970.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等有关规定，以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由 10.02元/股调整为 9.71元/股。

本次调整系 2023年年度权益分派所致，不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

监事会认为：本次调整本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的事项，符合《管理办法》及本激励计划等相关规定；本次调整内容在公司 2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应调整，由 10.02元/股调整为 9.71元/股。

律师法律意见书的结论意见：根据 2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至《上海君澜律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划回购价格及作废/回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》出具之日，本次调整及作废/回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）及本激励计划的相关规定。本次调整的原因及调整后的回购价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及本激励计划的相关规定。本次作废/回购注销的原因、人数、数量及本次回购注销的价格及资金来源符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及本激励计划的规定。本次调整/作废及回购注销不会影响本激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及本激励计划的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及本激励计划的相关规定履行后续信息披露义务。