瑞鹄模具: 第三届监事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十一次会议决议的公告）

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-086

瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月21日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》，监事会认为制定公司外部监事的津贴标准能进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部监事的工作积极性和创造性。

3. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。

4. 审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，监事会同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币65,000万元。

5. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》，监事会认为公司2024年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

6. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

7. 审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，监事会认为公司预计的与控股股东子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 监事会 2024年12月23日