华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-082

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月8日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月8日14:00，浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于2025年度对外担保预计额度的议案》 - 议案2：《关于开展票据池业务的议案》 - 议案3：《关于申请2025年度银行授信额度的议案》 - 议案4：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 - 议案5：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 - 议案6：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 - 现场登记时间：2025年1月7日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 - 登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室。

六、其他事项 - 联系人：陈蕾 - 联系电话：0571-63750969 - 传真号码：0571-63750969 - 电子邮箱：hwkjdmb@huawon.cn - 与会股东食宿和交通费自理，会期半天。