宜宾纸业: 北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见）

北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年12月5日，公司召开第十一届董事会第三十次会议做出决议召集本次股东大会。
3. 2024年12月6日，公司通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会的通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

4. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月23日14:30在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开，网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行。

5. 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

6. 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计369人，共计持有公司有表决权股份117,520,926股，占公司股份总数的66.4320%。
7. 其中，现场会议出席股东及股东代表9人，持有公司有表决权股份109,389,920股，占公司股份总数的61.8358%；网络投票股东360人，持有公司有表决权股份8,131,006股，占公司股份总数的4.5963%。
8. 中小投资者360人，代表公司有表决权股份数8,131,006股，占公司股份总数的4.5963%。

9. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

10. 本次股东大会的表决程序、表决结果

11. 《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权暨关联交易的议案》
    • 同意37,925,622股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.8510%；反对51,284股，占0.1350%；弃权5,300股，占0.0140%。
    • 中小投资者投票情况：同意8,074,422股，占99.3041%；反对51,284股，占0.6307%；弃权5,300股，占0.0652%。
    • 表决结果：通过。

12. 《关于拟向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》

    • 同意117,403,542股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9001%；反对61,584股，占0.0524%；弃权55,800股，占0.0475%。
    • 中小投资者投票情况：同意8,013,622股，占98.5563%；反对61,584股，占0.7574%；弃权55,800股，占0.6863%。
    • 表决结果：通过。

13. 结论意见

14. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。