百洋股份: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
2. 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

3. 董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件均已成就，同意确定以2024年12月23日为首次授予日，以人民币2.44元/股的价格向符合授予条件的79名激励对象共计授予889.20万股限制性股票。

4. 关于修订《公司章程》的议案

5. 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6. 为持续完善公司治理体系，落实完成“党建入章”工作要求，公司拟在《公司章程》第七章后增加党建工作作为第八章。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

8. 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

9. 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计2025年度与关联方PROMETEX S.A.M公司、国信中船（青岛）海洋科技有限公司、国信（台州）渔业有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计32,500万元。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

11. 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
12. 公司董事会一致同意以2025年1月2日为股权登记日，于2025年1月9日下午15:00在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。