晨丰科技: 晨丰科技第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：晨丰科技第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告）

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-100 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月23日在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中8人以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2. 发行价格由8.85元/股调整为8.69元/股。
3. 发行数量由50,700,571股调整为49,484,821股。
4. 募集资金规模由448,700,053.35元调整为430,023,094.49元。

5. 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

6. 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

7. 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

8. 《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

9. 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

10. 《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

11. 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

12. 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

13. 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

14. 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

15. 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

16. 《关于为全资孙公司提供担保的议案》

17. 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案需提交股东大会审议。

18. 《关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》

19. 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案需提交股东大会审议。

20. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

21. 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024年12月24日