内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年12月6日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。会议通知记载了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。
3. 公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站上发布了公司2024年第一次临时股东大会会议资料。
4. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月23日10：00在内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室举行，现场会议由董事长高原主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行，股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计894名，代表股份3,392,823.791股，占公司享有表决权的股份总数的51.9822%。

本次股东大会审议通过了如下议案： (1)《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水60万千瓦风电项目)的议案》； (2)《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目的议案》； (3)《关于投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》； (4)《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。