瑞丰银行: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司将于2024年12月30日下午14:00在浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议内容包括：

1. 选举第五届董事会执行董事和非执行董事：
2. 执行董事候选人：吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君

3. 非执行董事候选人：马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、顾洁萍

4. 选举第五届监事会股东监事和外部监事：

5. 股东监事候选人：潘栋民、朱伟东、陈焕鑫

6. 外部监事候选人：张晓鸿、何建航、周鸿勇

7. 变更经营范围及修订《公司章程》：

8. 变更经营范围：由“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；（上述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

9. 修订《公司章程》：具体修订内容详见《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程修订对比表》。

10. 发行二级资本债券：

11. 计划发行总额：不超过人民币30亿元，根据业务发展需要及市场情况一次或分期发行。
12. 债券期限：不超过10年期，在第5年末附有条件的发行人赎回权。
13. 债券利率：采用固定利率方式，最终票面年利率将综合考虑发行时市场情况及发行方式等因素确定。
14. 发行方式：拟由主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场通过簿记建档集中配售的方式公开发行。
15. 募集资金用途：用于充实本行二级资本。
16. 相关决议有效期：自股东大会通过之日起36个月内有效。
17. 发行授权：董事会全权负责本次二级资本债券发行的相关事宜，授权范围包括但不限于确定发行条款、发行期数、发行金额、发行利率、发行时机，聘请相关中介机构，根据监管部门的具体要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改。同时，提请股东大会批准董事会可就上述授权对本行高级管理层进行转授权。该授权自本议案经股东大会通过之日起36个月内有效。

18. 备注事项：本行拟发行的二级资本债券含有减记条款，当触发事件发生时，该工具将立即减记。触发事件是指以下两者中的较早者：1.国家金融监督管理总局认定若不进行减记该银行将无法生存；2.相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持该银行将无法生存。

19. 发行非资本类金融债券：

20. 计划发行总额：不超过人民币20亿元，根据业务发展需要及市场情况一次或分期发行。
21. 债券期限：不超过五年（含五年期）。
22. 债券利率：采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
23. 发行方式：拟由主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场通过簿记建档集中配售的方式公开发行。
24. 募集资金用途：用于发放涉农贷款、小微企业贷款，用于绿色项目、科技创新类企业贷款投放等监管部门、法律法规允许的用途。
25. 相关决议有效期：自股东大会通过之日起36个月内有效。

26. 发行授权：董事会全权负责本次非资本类金融债券发行的相关事宜，授权范围包括但不限于确定发行条款、发行期数、发行金额、发行利率、发行时机，聘请相关中介机构，根据监管部门的具体要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改。同时，提请股东大会批准董事会可就上述授权对本行高级管理层进行转授权。该授权自本议案经股东大会通过之日起36个月内有效。

27. 修订《关联交易管理办法》：

28. 为进一步审慎经营关联交易，规范本行关联交易行为，防范关联交易风险，促进本行业务安全、独立、稳健运行，根据相关法律法规及本行《章程》相关规定，本行修订了《关联交易管理办法》。

29. 制定《2024-2026年股东回报规划》：

30. 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，本行制定了《2024-2026年股东回报规划》。

31. 修订《股权管理办法》：

32. 为进一步规范股东股权管理，根据相关法律法规，本行修订了《股权管理办法》。

33. 修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》：

34. 为进一步加强对“两会一层”成员的持续监督管理，规范本行董事、监事、高级管理人员的激励约束机制，促进本行健康发展，本行修订了《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》。

35. 选举第五届董事会独立董事：

36. 独立董事候选人：贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全。

会议还将包括股东质询、宣布股东大会现场出席情况、投票表决、计票、宣布表决结果、律师宣读法律意见书等环节。