海伦哲: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》
3. 《关于制定<内部审计制度>的议案》
4. 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
5. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
6. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
12. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
14. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
15. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
16. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
17. 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
18. 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
19. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
20. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
21. 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
22. 《关于聘任公司副总经理的议案》
23. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议还决定于2025年1月9日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。