美克家居: 美克国际家居用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：美克国际家居用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-107

美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月8日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月8日 10点30分，新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月8日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案 - 关于2025年度担保计划的议案 - 关于2025年度公司委托理财计划的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东法定代表人或委托代理人凭相关文件办理登记；个人股东本人或委托代理人凭相关文件办理登记；异地股东可用传真或信函方式进行登记。 - 登记地点：公司证券事务部 - 登记时间：2025年1月3日 10:00—14:00，15:00—19:00

六、其他事项 - 会期一天，食宿费、交通费自理 - 联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号 - 联系人：黄新、孙世豪 - 电话：022-59819058 - 传真：022-59819055 - 邮编：830011

特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 2024年12月24日

附件1：授权委托书