方正电机: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-066

浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2024年 12月 12日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024年 12月 23日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2024年 12月 23日