中创环保: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-171

厦门中创环保科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

公司决定于 2025年 1月 9日下午 14:30以现场与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。

会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2025年 1月 9日下午 14:30 - 网络投票时间：2025年 1月 9日特定时间段 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 9日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 9日 9:15-15:00。

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

会议股权登记日：2025年 1月 3日。

出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室。

审议事项： - 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案 - 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 - 关于发行数量的议案 - 关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 - 关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 - 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议一》暨关联交易的议案 - 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

会议登记： - 登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。 - 登记时间：2025年 1月 6日 09:30-11:30、13:30-17:00 - 登记地点：公司董事会办公室 - 邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188号公司董事会办公室 - 邮编：361101

联系方式： - 联系人：孙成宇、林方琪 - 联系电话：0592-7769767 - 传真号码：0592-7769502 - 电子邮箱：savings@savings.com.cn

会议费用： - 现场会议会期预计半天 - 与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

网络投票： - 投票代码：350056 - 投票简称：中创投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年 1月 9日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年 1月 9日 9:15-15:00

备查文件： - 第六届董事会第七次会议决议 - 其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日