安达维尔: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083

北京安达维尔科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司于2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事。经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；同意提名周宁女士、郭宏先生、任自力先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，任期届满日为2026年10月13日。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年12月23日