森鹰窗业: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册中文名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
• 注册英文名称：Harbin Sayyas Windows Co., Ltd.
• 公司住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9号
• 注册资本：人民币 9,523.05万元
• 经营期限：永久存续

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：做中国木窗产业的引领者；打造绿色节能产品，成就人们美好家居梦想。

• 经营范围：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。

• 股份发行

• 股份形式：股票
• 每股面值：人民币 1.00元
• 股份总数：9,523.05万股

• 发起人及持股情况：

  • 边书平：570.00万股，57.00%
  • 周珮武：330.00万股，33.00%
  • 朱方群：50.00万股，5.00%
  • 赵宁：20.00万股，2.00%
  • 苏秀东：20.00万股，2.00%
  • 孔宇：10.00万股，1.00%

• 股东大会

• 股东权利：包括获得股利、参与股东大会、监督公司经营等
• 股东义务：遵守法律、缴纳股金、不得滥用股东权利等

• 股东大会职权：决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算和决算等

• 董事会

• 董事会组成：7名董事，其中3名为独立董事

• 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等

• 监事会

• 监事会组成：3名监事，其中1名为职工代表

• 监事会职权：审核定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员等

• 财务会计制度

• 利润分配：提取法定公积金、弥补亏损、分配利润

• 审计：聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：编制资产负债表及财产清单，通知债权人
• 减资：编制资产负债表及财产清单，通知债权人

• 解散和清算：成立清算组，处理公司财产，清偿债务

• 章程修改

• 修改条件：法律修改、公司情况变化、股东大会决定

• 修改程序：股东大会决议通过，报主管机关审批，办理变更登记

• 附则

• 生效日期：2024年12月
• 解释权：公司董事会
• 附件：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则