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*ST文投: 文投控股股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

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(原标题:文投控股股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告)

证券代码:600715 证券简称:*ST文投 公告编号:2024-137

文投控股股份有限公司关于 2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次:2024年第四次临时股东会 2. 股东会召开日期:2024年 12月 30日 3. 股权登记日:2024/12/23

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:北京文资控股有限公司 2. 提案程序说明:公司已于 2024年 12月 14日公告了股东会召开通知,单独持有 9.30%股份的股东北京文资控股有限公司,在 2024年 12月 20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容: (1)审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司股东会议事规则>的议案》; (2)审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》; (3)审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、除了上述增加临时提案外,于 2024年 12月 14日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年 12月 30日 14点 30分 召开地点:北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 9层文投控股股份有限公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日:原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型 | 序号| 议案名称| 投票股东类型| | ---| ---| ---| | 1| 文投控股股份有限公司关于续聘 2024年度财务报告审计机构的议案| √| | 2| 文投控股股份有限公司关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案| √| | 3| 文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案| √| | 4| 文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案| √| | 5| 文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案| √|

  1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1、2已经公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的 2024-128、2024-129、2024-130号公告。 议案 3、4、5已经公司于 2024年 12月 20日召开的十届董事会第三十九次会议、十届监事会第十六次会议审议通过,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的 2024-135、2024-136号公告。
  2. 特别决议议案:无
  3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1-5
  4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不涉及
  5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

附件:授权委托书 授权委托书 文投控股股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第四次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 | 1文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案| | ---| | 2文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案| | 3文投控股股份有限公司关于修订公司 《股东会议事规则》的议案| | 4文投控股股份有限公司关于修订公司 《董事会议事规则》的议案| | 5文投控股股份有限公司关于修订公司 《监事会议事规则》的议案| 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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