*ST文投: 文投控股股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：文投控股股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-137

文投控股股份有限公司关于 2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次：2024年第四次临时股东会 2. 股东会召开日期：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京文资控股有限公司 2. 提案程序说明：公司已于 2024年 12月 14日公告了股东会召开通知，单独持有 9.30%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2024年 12月 20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容： （1）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司股东会议事规则>的议案》； （2）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》； （3）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 12月 14日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 30日 14点 30分 召开地点：北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 9层文投控股股份有限公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日：原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型 | 序号| 议案名称| 投票股东类型| | ---| ---| ---| | 1| 文投控股股份有限公司关于续聘 2024年度财务报告审计机构的议案| √| | 2| 文投控股股份有限公司关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案| √| | 3| 文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案| √| | 4| 文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案| √| | 5| 文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案| √|

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1、2已经公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2024-128、2024-129、2024-130号公告。 议案 3、4、5已经公司于 2024年 12月 20日召开的十届董事会第三十九次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2024-135、2024-136号公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

附件：授权委托书 授权委托书 文投控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 | 1文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案| | ---| | 2文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案| | 3文投控股股份有限公司关于修订公司 《股东会议事规则》的议案| | 4文投控股股份有限公司关于修订公司 《董事会议事规则》的议案| | 5文投控股股份有限公司关于修订公司 《监事会议事规则》的议案| 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。