天华新能: 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告）

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-074

苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2024年12月13日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 董事会认为：公司预计2025年度发生的日常关联交易是公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
3. 该议案已于会前经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
4. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》

7. 根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外汇互换品种的基础上增加期权业务交易品种，总额度不变，仍为不超过5亿美元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2025年4月22日有效。
8. 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
9. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10. 保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

11. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

12. 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

13. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

15. 鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2025年1月6日（星期一）下午14：30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
16. 会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。
17. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024年12月20日