秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告内容摘要

（原标题：秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告）

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-043

秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 12月 20日 (二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35号本公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席 2024年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）的股东和代理人人数 402 其中：A股股东人数 400 境外上市外资股股东人数（H股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,455,438,047 其中：A股股东持有股份总数 4,027,730,511 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 427,707,536 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.740640 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 72.085798 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.654842 1、出席 2024年第一次 A股类别股东大会（“A股类别股东大会”）的股东和代理人人数 400 2、出席 A股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,027,730,511 3、出席 A股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A股股份总数的比例（%） 84.659602 1、出席 2024年第一次 H股类别股东大会（“H股类别股东大会”）的股东和代理人人数 2 2、出席 H股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 427,707,036 3、出席 H股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H股股份总数的比例（%） 51.540096

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会由本公司董事会召集，执行董事、副董事长、总裁聂玉中先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9人，出席 8人，执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议； 2.公司在任监事 4人，出席 3人，监事会主席郑国强先生因其他公务未能出席本次会议； 3.公司董事会秘书、财务总监及监事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)临时股东大会非累积投票议案 1.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,000,286,778 99.318630 27,322,033 0.678348 121,700 0.003022 H股 408,258,000 95.452609 19,449,536 4.547391 0 0.000000 普通股合计： 4,408,544,778 98.947505 46,771,569 1.049764 121,700 0.002731

2.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,000,286,478 99.318623 27,318,033 0.678249 126,000 0.003128 H股 408,257,500 95.452492 19,450,036 4.547508 0 0.000000 普通股合计： 4,408,543,978 98.947487 46,768,069 1.049685 126,000 0.002828

3.议案名称：关于签署《综合服务协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 882,079,133 99.843423 1,260,300 0.142655 123,000 0.013922 H股 427,705,536 99.999532 2,000 0.000468 0 0.000000 普通股合计： 1,309,784,669 99.894346 1,262,300 0.096273 123,000 0.009381

4.议案名称：关于签署《金融服务框架协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 861,957,100 97.565790 21,307,933 2.411866 197,400 0.022344 H股 408,293,500 95.460909 19,414,036 4.539091 0 0.000000 普通股合计： 1,270,250,600 96.879171 40,721,969 3.105774 197,400 0.015055

5.议案名称：关于选举本公司第五届监事会监事的议案 选举王华宁女士为本公司监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,026,081,511 99.959059 1,494,000 0.037093 155,000 0.003848 H股 427,705,536 99.999532 2,000 0.000468 0 0.000000 普通股合计： 4,453,787,047 99.962944 1,496,000 0.033577 155,000 0.003479

(二) A股类别股东大会非累计投票议案 1.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,000,286,778 99.318630 27,322,033 0.678348 121,700 0.003022

2.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,000,286,478 99.318623 27,318,033 0.678249 126,000 0.003128

(三) H股类别股东大会非累计投票议案 1.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 408,257,500 95.452603 19,448,036 4.547046 1,500 0.000351

2.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 408,257,500 95.452603 19,449,536 4.547397 0 0.000000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 3 关于签署《综合服务协议》的议案 372,363,648 99.629883 1,260,300 0.337207 123,000 0.032910 4 关于签署《金融服务框架协议》的议案 352,241,615 94.246018 21,307,933 5.701166 197,400 0.052816

(五)关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会第 1-2项议案、A股类别股东大会第 1-2项议案、H股类别股东大会第 1-2项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3以上审议通过；临时股东大会第 3-5项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所 律师：王阳、靳策 2.律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024年 12月 21日