（原标题：宁波银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告）
宁波银行股份有限公司第八届董事会第八次会议于2024年12月19日在宁波紫璋台酒店召开，应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中陈德隆董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原因委托庄灵君董事表决。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过，并提交公司股东大会审议。
审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度财务报告审计和内控审计计划》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《关于制定<宁波银行选聘外部审计机构管理办法>的议案》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《关于制定<宁波银行集团内部审计管理办法>的议案》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《关于制定<宁波银行集团操作风险管理办法>等制度的议案》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《关于制定<宁波银行市值管理办法>的议案》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案提交公司股东大会审议。
审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月6日在宁波朗豪酒店召开2025年第一次临时股东大会。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
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